西藏天惠人力资源管剃头展有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为2,462.45万元，资产净额为1,964.57.00万元；2023年1-9月生意收入4,199.57万元，净利润为71.12万元●▼●。

　　公司将依据《公公法》《证券法》《上海证券业务所股票上市法则》等相干法则的央浼实时践诺新闻披露任务◆。

　　详见同日刊载正在上海证券业务所网站上的《西藏天道股份有限公司2023年度内部局限鉴证讲演》●◆●。

　　凭据《公拓荒行证券的公司新闻披露编报法则第19号逐一财政新闻的纠正及相干披露》等相干规则，公司于同日正在上海证券业务所网站披露《西藏天道股份有限公司2019年度-2022年度相干财政报表（纠正后）》。公司对本次管帐不对纠正给投资者带来的未便致以诚挚的歉意。对本次管帐不对纠正●◆●，公司已负责判辨源由，以来将进一步加强对财政管帐根柢作事的监视和查验，公司、董事会审计委员会及年审管帐师维系常态化疏通，同时，公司将进一步增强对《企业管帐标准》的练习和培训，加强新闻披露文献的逐级审核，相干部分及职员苛刻履职，保障各项讲演披露的精确性◆●，一直提升新闻披露质地。

　　成远矿业拓荒股份有限公司为藏筑集团的控股子公司西藏高争民爆股份有限公司的控股子公司，凭据《上海证券业务所股票上市法则》的相干规则，组成公司联系方。

　　3、公司监事、高级管造职员依据其正在公司承担的实在管造职务、本质作事绩效并连系公司经生意绩等成分归纳评定薪酬。

　　西藏天道股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月23日召开了第六届董事会第五十四次集会、第六届监事会第二十五次集会●▼，区分审议通过了 《闭于公司董事、高级管造职员确认2023年度薪酬实行情形及2024年度薪酬计划的议案》《闭于公司监事确认2023年度薪酬实行情形及2024年度薪酬计划的议案》▼。个中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议▼。现将实在实质告示如下：

　　(一) 公司对应收账款也许产生的坏账吃亏按拍照当于全部存续期内预期信用吃亏的金额计量其吃亏预备●◆▼，2023年应收账款坏账预备余额 303,698,477.24元，计入当期信用减值吃亏-8,597,773.26元▼◆▼。

　　2024年4月23日◆▼◆，公司召开第六届董事会第五十四次集会，审议通过了《闭于应用闲置自有资金举行现金管造的议案》，正在确保资金太平、操作合法合规、保障寻常分娩筹备不受影响并有用局限投资危机的条件下，为进一步提升公司资金应用效果，补没收司现金资产收益，竣工股东便宜最大化等宗旨▼，愿意公司将来一年时光内▼●●，可滚动应用总额不横跨百姓币7亿元置备保本型/低危机、固定/浮动凭证产物●。

　　西藏高争民爆股份有限公司为藏筑集团的控股子公司，凭据《上海证券业务所股票上市法则》的相干规则▼▼◆，组成公司联系方。

　　(七) 公司存货依据本钱与可变现净值孰低计量●●◆。截至2023年12月31日，存货减价预备余额 1,117,841.38元，计入当期资产减值吃亏-1,117,841.38元。

　　公司与联系方之间产生的平居联系业务重要为出售商品、采购商品、供给劳务、继承劳务及出租、承租资产等，是基于寻常筹备行径的必要正在屈从公正、公道的准绳下举行的●◆▼。

　　(四) 公司对应收单子也许产生的坏账吃亏按拍照当于全部存续期内预期信用吃亏的金额计量其吃亏预备，2023年应收单子坏账预备余额2,358,143.32 元，计入当期信用减值吃亏1,674,144.88元◆▼●。

　　筹备限造：许可项目：各种工程配置行径，爆破功课，道道货色运输（不含危急货色）（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可发展筹备行径，实在筹备项目以审批结果为准）大凡项目：土石方工程施工，对表承包工程，承接总公司工程配置交易，矿山呆滞创造，园林绿化工程施工，金属矿石发售，选矿◆▼，兴办用石加工◆，非金属矿及成品发售●◆，石棉水泥成品发售，兴办质料发售，矿山呆滞发售，石灰和石膏发售，装卸搬运，兴办工程呆滞与筑筑租赁，仓储筑筑租赁任职，呆滞筑筑租赁●▼●，平淡货色仓储任职（不含危急化学品等需许可审批的项目），造品油批发（不含危急化学品），造品油仓储（不含危急化学品），熏陶讨论任职（不含涉许可审批的熏陶培训行径），工程管造任职，专业策画任职●，噪声与振动控校任职▼●，地质苦难解决任职，处境应急解决任职，危急化学品应抢救帮任职，丛林防火任职▼▼●，谷物种植，豆类种植，油料种植▼▼◆，薯类种植，蔬菜种植，食用菌种植，花草种植，园艺产种类植●◆◆，生果种植，坚果种植●，农产物的分娩、发售、加工、运输、储备及其他相干任职，树木种植筹备，人为造林●，丛林筹备和管护，谷物发售，豆及薯类发售（除依法须经答应的项目表，凭生意牌照依法自决发展筹备行径）▼◆。

　　甘肃恒拓藏筑交易有限公司为藏筑集团全资子公司西藏藏筑投资有限公司的全资子公司，凭据《上海证券业务所股票上市法则》的相干规则，组成公司联系方▼◆●。

　　西藏高争民爆股份有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为252,348.52万元，资产净额为104,268.40万元；2023年1-9月生意收入为115,627.72万元●，净利润为9,647.16万元◆◆。

　　2、正在公司任职的非独立董事凭据其正在公司承担的实在管造职务，参照同业业相像岗亭薪酬水准，按公司相干薪酬轨范与绩效审核领取薪酬，不异常领取津贴。

　　详见同日刊载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券业务所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司闭于前期管帐不对纠正的告示》（2024-28号）。

　　中国水利水电第七工程局有限公司副总司理白长生2022年8月到期后，不再兼任公司控股股东藏筑集团原党委副书记、副董事长、总司理职务，至2023年8月满一年。凭据《上海证券业务所股票上市法则》的相干规则，组成公司联系方▼。

　　(二) 公司对其他应收款也许产生的坏账吃亏按拍照当于全部存续期内预期信用吃亏的金额计量其吃亏预备，2023年其他应收款坏账预备余额 83,605,730.55元▼◆◆，计入当期信用减值吃亏-20,405,015.83元●。

　　西藏高争集团筑材发售有限公司为藏筑集团全资子公司西藏藏筑投资有限公司的全资子公司，凭据《上海证券业务所股票上市法则》的相干规则，组成公司联系方。

　　西藏高争集团筑材发售有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为8,025.69万元，资产净额为2,851.58万元；2023年1-9月生意收入5,810.58万元，净利润为107.43万元。

　　本公司董事会及团体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、精确性和完好性担当执法负担。

　　公司独立董事、监事会有权对资金应用情形举行监视与查验，须要时可能约请专业机构举行审计▼●。

　　本公司董事会及团体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、精确性和完好性担当执法负担。

　　筹备限造：许可项目：民用爆炸物品分娩；民用爆炸物品发售；国营交易管造货色的进出口（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可发展筹备行径，实在筹备项目以相干部分许可证为准）

　　筹备限造许可项目：兴办智能化体系策画（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可发展筹备行径）大凡项目：软件拓荒；搜集工夫任职；新闻工夫讨论任职◆●；搜集与新闻太平软件拓荒▼●◆；工夫任职、工夫拓荒、工夫讨论、工夫交换、工夫让与、工夫扩大▼●◆；物联网工夫任职；新闻体系运转庇护任职；互联网太平任职；呆滞筑筑租赁◆；企业管造讨论▼●；数据照料和存储援手任职；新闻体系集成任职；软件发售；软件表包任职；互联网数据任职；智能局限体系集成；卫星导航多模加强运用任职体系集成；卫星遥感运用体系集成；卫星工夫归纳运用体系集成▼◆；人为智能行业运用体系集成任职●；人为智能根柢资源与工夫平台；人为智能通用运用体系；云筹算设备工夫任职；集会及展览任职；兴办质料发售；金属质料发售；家用电器发售；五金产物零售；电子产物发售；文具用品零售；招投标署理任职（以上筹备限造以立案组织审定为准）◆。

　　公司通过和议让与及到场定向增发的形式完毕了对重庆重交再生资源拓荒股份有限公司（以下简称“重庆重交”或“业务对方”）51%股份的收购▼◆▼，凭据公司与业务对方订立的《股份让与和议》及其添补和议的相干商定，重庆重交准许正在2018年至2021年兼并报表口径下扣除非时常性损益后归属母公司整个者的净利润应不低于2,900万元、3,200万元、3,600万元以及4,100万元，因股份让与未能正在2018年完毕交割，功绩准许期为2019年至2021年●◆。本次追溯重述不影响前期重庆重交的功绩准许情形。

　　以上各联系方分娩筹备寻常，信用景况优良，正在与本公司以往筹备合营流程中能苛刻效力合同商定，具备相应的履约才干。

　　为进一步提升公司资金应用效果，补没收司现金资产收益，竣工股东便宜最大化，公司拟应用闲置的自有资金举行现金管造▼。

　　公司独立董事特贯通议2024年第一次集会就本议案举行了事前认同：咱们负责审查了董事会供给的闭于确认2023年度平居联系业务的相闭原料，以为公司与联系方的平居联系业务均为凭据公司筹备必要产生，联系业务订价屈从商场订价的准绳，不存正在损害公司及公司股东便宜的情形，不会对公司的独立性出现影响。因而◆，咱们愿意将《闭于确认2023年度平居联系业务的议案》提交公司第六届董事会第五十四次集会审议◆▼▼。

　　前期不对纠正事项对2020年度兼并及母公司利润表、现金流量表项目无影响。

　　(六) 公司凭据一年内到期的非活动资产的可收回金额低于其账面代价所变成的代价的省略计提减值预备，截至2023年12月31日，一年内到期的非活动资产坏账预备余额161,398.55元，计入当期信用减值吃亏-58,575.81元。

　　西藏藏筑物生绿化有限负担公司为藏筑集团控股子公司，凭据《上海证券业务所股票上市法则》的相干规则，组成公司联系方。

　　●践诺的审议轨范：公司于2024年4月23日召开第六届董事会第五十四次集会◆▼●，审议通过了《闭于应用闲置自有资金举行现金管造的议案》，愿意公司正在将来一年内应用累计不横跨百姓币7亿元置备保本型/低危机、固定/浮动凭证产物。

　　筹备限造：许可项目：国营交易管造货色的进出口；新化学物质分娩▼。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可发展筹备行径，实在筹备项目以相干部分答应文献也许可证件为准）大凡项目：日用百货发售；通信筑筑发售；进出口署理；工夫进出口；兴办质料发售；农副产物发售▼◆▼；食物发售（仅发售预包装食物）；兴办用钢筋产物发售；金属东西发售；电器辅件发售；工程塑料及合成树脂发售；橡胶成品发售；电线、电缆筹备；水泥成品发售；电子元器件与机电组件筑筑发售●▼▼；兴办粉饰质料发售▼●；消防用具发售▼；煤炭及成品发售（仅限不落地筹备）◆；金属质料发售；汽车粉饰用品发售●；塑料成品发售◆▼；平淡货色仓储任职（不含危急化学品等需许可审批的项目）；耐火质料发售；呆滞筑筑租赁；钢压延加工；汽车零配件批发；食用农产物初加工；电力措施用具发售；电子产物发售；石棉水泥成品发售●●◆；农产物的分娩、发售、加工、运输、储备及其他相干任职；食用农产物批发；农林牧渔专用仪器仪表发售；针纺织品及原料发售●◆；金属矿石发售；劳动守卫用品发售◆；国内交易署理●▼◆；新型陶瓷质料发售；呆滞筑筑发售；润滑油发售◆●；高品格特种钢铁质料发售；供应链管造任职；装卸搬运；新闻工夫讨论任职；石灰和石膏发售；非金属矿及成品发售；再生资源发售；国内货色运输署理；仓储筑筑租赁任职▼。（除依法须经答应的项目表◆▼●，凭生意牌照依法自决发展筹备行径）

　　详见同日刊载正在上海证券业务所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司2023年度内部局限评判讲演》。

　　筹备限造：许可项目：兴办劳务分包（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可发展筹备行径）大凡项目：树木种植筹备；人为造林；林产物搜罗；林业产物发售；中草药种植；都邑绿化管造；地产中草药(不含中药饮片）购销；园艺产种类植；园林绿化工程施工▼◆◆；工夫任职、工夫拓荒、工夫讨论、工夫交换、工夫让与、工夫扩大；林业专业及辅帮性行径●；草种植；食用菌种植；花草种植；生态复原及生态守卫任职▼；泥土及园地修复设备创造▼▼；泥土污染解决与修复任职；泥土处境污染防治任职（以上筹备限造以立案组织审定为准）。

　　甘肃恒拓藏筑交易有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为5,482.00万元，资产净额为3,376.00万元；2023年1-9月生意收入491.00万元▼▼◆，净利润为5.95万元▼。

　　西藏天道置业集团有限公司为公司的藏筑集团全资子公司●▼◆，凭据《上海证券业务所股票上市法则》的相干规则，组成公司联系方。

　　正在将来一年内应用总额累计不横跨百姓币7亿元的短促闲置自有资金置备保本型/低危机、固定/浮动凭证产物，正在授权额度内，公司可能滚动应用。

　　● 公司闭于对前期管帐不对纠正或许愈加客观、的确、公平地反应公司的财政景况和筹备效果◆，适宜执法、规矩以及《公司章程》的相闭规则，不存正在损害公司和团体股东便宜的境况。

　　西藏筑投绿色财富开展有限公司为藏筑集团全资子公司西藏配置投资有限公司的全资子公司▼，凭据《上海证券业务所股票上市法则》的相干规则，组成公司联系方。

　　经信永中和管帐师事件所（格表平淡合资）审计◆，2023年度，公司竣工净利润-546,478,778.89元，个中归属于母公司整个者的净利润-536,273,546.76元◆，按《公司章程》以及相干执法的相闭规则正在当年竣工红利情形下计提10%法定剩余公积金。2023年度竣工的可供分派的净利润为0.00元，加上2022年节余未分派利润1,309,576,630.95元证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读强大财经音信资讯及上市公司布告，管帐计谋蜕变省略期初未分派利润461,654.64元，前期不对纠正省略期初未分派利润17,226,220.00元,因其他归纳收益结转留存收益影响未分派利润省略5,702,660.72元，2023年度可供投资者分派的利润为749,912,568.83元◆。

　　成远矿业拓荒股份有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为66,003.00万元，资产净额为27,594.00万元；2023年1-9月生意收入为40,451.00万元，净利润为975.00万元▼●▼。

　　(五) 公司对长远应收款也许产生的坏账吃亏按拍照当于全部存续期内预期信用吃亏的金额计量其吃亏预备，2023年长远应收款坏账预备余额 6,000.00元，计入当期信用减值吃亏4,037.51元。

　　依据《公司章程》和《西藏天道将来三年（2021年-2023年）股东回报谋划》中对待现金分红的相干央浼，2023年度耗损，当年每股收益低于0.12元◆●▼，2023年度不餍足施行分红的要求。故2023年不举行现金利润分派、不送红股●，不施行本钱公积金转增股本。

　　本公司董事会及团体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、精确性和完好性担当执法负担。

　　七、审议通过了《闭于公司监事确认2023年度薪酬实行情形及2024年度薪酬计划的议案》

　　西藏高争物业管造有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为903.92万元，资产净额为-912.01万元；2023年1-9月生意收入1,715.46万元，净利润为5.74万元●。

　　西藏筑投绿色财富开展有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为12,558.95万元，资产净额为539.44万元◆▼；2023年1-9月生意收入8,934.65万元，净利润为-657.83万元。

　　四、审议通过了闭于《公司2023年度利润分派和本钱公积金转增股本的预案》的议案

　　公司董事（含独立董事）、监事及高级管造职员因换届、改选、任期内夺职、解聘等源由离任的▼，按其本质任期筹算并予以发放。

　　西藏天道物业管造有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为2,215.57万元▼◆，资产净额为-1,245.30万元◆◆●；2023年1-9月生意收入1,933.87万元，净利润为174.77万元。

　　西藏天道物业管造有限公司为公司控股股东藏筑集团全资子公司西藏天道置业集团有限公司的全资子公司，凭据《上海证券业务所股票上市法则》的相干规则，组成公司联系方。

　　详见同日刊载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券业务所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司闭于2023年度拟不举行利润分派的告示》（2024-21号）。

　　(八) 公司对合同资产也许产生的坏账吃亏按拍照当于全部存续期内预期信用吃亏的金额计量其吃亏预备，2023年合同资产坏账预备余额 187,996,383.12元，计入当期资产减值吃亏-13,233,386.28元●▼▼。

　　公司本期计提信用减值吃亏-35,505,610.07元；计提资产减值吃亏-31,001,762.83元。本次计提资产减值事项适宜《企业管帐标准》和相干计谋规则◆●，适宜公司资产本质情形，或许愈加公平地反应公司资产景况，可能使公司的管帐新闻愈加的确牢靠，拥有合理性，不会对公司的寻常筹备出现庞大影响◆●▼。敬请宽敞投资者贯注投资危机●◆。

　　筹备限造：大凡项目：房地产拓荒、发售、筹备、投资▼▼；泊车场任职；兴办安设筑筑、工程呆滞、衡宇租赁；旅舍管造；会务任职▼▼●，展览浮现任职；物业管造；进出口交易；与本公司相闭的财富投资、股权管造、资产管造、本钱管造、物资管造●▼；兴办工程任职（除依法须经答应的项目表，自决发展执法规矩未禁止、节造的筹备行径）

　　监事会以为：公司拟不举行利润分派的预案，适宜公司章程的相闭规则，并归纳研究了公司的本质情形，监事会愿意将上述预案提交股东大会审议。

　　藏筑科技有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为3,032.00万元，资产净额为2,910.00万元；2023年1-9月生意收入为177.00万元，净利润为-31.00万元。

　　详见同日刊载正在上海证券业务所网站上的《西藏天道股份有限公司闭于确认董事、监事及高级管造职员2023年度薪酬及2024年度薪酬计划的告示》（2024-22号）▼。

　　列位监事正在审议自己薪酬事项时均回避表决，表决结果均为2票愿意，0票辩驳◆●◆，0票弃权。

　　监事会以为，公司及控股子公司2023年度与联系方本质产生的联系业务金额为22,933.57万元●◆▼，是基于寻常筹备行径的必要◆▼▼，正在屈从公正、公道的准绳下举行的，不存正在损害公司及股东便宜的情形，不会对公司的独立性出现影响。

　　凭据《企业管帐标准》及公司管帐计谋等相干规则的央浼◆，本着留心性准绳，公司对截至2023年12月31日兼并报表限造内的应收账款、预付金钱、其他应收款、存货、固定资产及商誉等相干资产举行了减值测试●，占定存正在也许产生减值的迹象◆●，确定了需计提信用减值吃亏及资产减值吃亏的资产项目。各项减值吃亏明细如下：

　　公司约请的信永中和管帐师事件所（格表平淡合资）就上述过往年度管帐不对纠正事项出具了《闭于西藏天道股份有限公司前期不对纠正专项证实的鉴证讲演》【XYZH/2024CDAA1F0089】●，以为公司对前期管帐不对纠正证实已依据《企业管帐标准第28号逐一管帐计谋、管帐揣测蜕变和不对纠正》、中国证券监视管造委员会《公拓荒行证券的公司新闻披露编造法则第19号逐一财政新闻的纠正及相干披露》等相干规则编造◆，如实反应了公司前期管帐不对的纠正情形。

　　筹备限造：筑辅筑材的发售。(依法需经答应的项目，经相干部分答应后方可筹备该项目。)

　　公司于2024年4月7日收到中国证券监视管造委员会西藏监禁局出具的《行政监禁程序定夺书》，觉察公司存正在商誉减值测试不精确、计提资产减值预备不典范的情形（实在详见《西藏天道股份有限公司闭于公司及相干负担职员收到中国证券监视管造委员会西藏监禁局〈行政监禁程序定夺书〉的告示》）。凭据《企业管帐标准第28号逐一管帐计谋、管帐揣测蜕变和不对纠正》、中国证券监视管造委员会《公拓荒行证券的公司新闻披露编报法则第19号逐一财政新闻的纠正及相干披露》等相干规则，公司对前期不对举行了纠正，并对2019年度、2020年度、2021年度、2022年度财政报表举行了追溯重述。同时，公司实时向中国证券监视管造委员会西藏监禁局报送了整改情形讲演。

　　公司平居联系业务的业务代价均参照商场代价为凭据商榷确定，与商场代价不存正在光鲜分歧▼◆●。

　　公司2023年度平居联系业务屈从公然、公正、公道的准绳，不存正在损害公司及公司股东便宜的情形，不会对公司的独立性出现影响。

　　西藏天惠人力资源管剃头展有限公司为藏筑集团的全资子公司西藏藏筑投资有限公司的全资子公司，凭据《上海证券业务所股票上市法则》的相干规则●◆，组成公司联系方。

　　筹备限造：许可项目：职业中介行径；兴办劳务分包；配置工程施工；劳务差遣任职；署理记账（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可发展筹备行径，实在筹备项目以相干部分许可证为准）大凡项目：人力资源任职（不含职业中介行径、劳务差遣任职）；集会及展览任职；企业管造◆●◆；物业管造；园林绿化工程施工；对表承包工程；工程管造任职；工程造价讨论交易；告白筑造●◆▼；告白密布；劳务任职（不含劳务差遣）；衡宇拆迁任职；财政讨论▼●◆；体验式拓展行径及唆使；承接档案任职表包；软件拓荒；软件发售（除依法须经答应的项目表，自决发展执法规矩未禁止、节造的筹备行径）

　　西藏藏筑管造任职有限公司为藏筑集团的全资子公司，凭据《上海证券业务所股票上市法则》的相干规则▼●◆，组成公司联系方。

　　(十) 公司凭据商誉的可收回金额低于其账面代价所变成的代价的省略计提商誉减值预备，截至2023年12月31日，商誉账面代价148,369,982.48元，计提商誉减值预备63,945,135.17元，计入当期资产减值吃亏-16,650,535.17元。

　　(三) 公司对应收金钱融资也许产生的坏账吃亏按拍照当于全部存续期内预期信用吃亏的金额计量其吃亏预备，2023年应收金钱融资坏账预备余额 8,405,825.31元，计入当期信用减值吃亏-8,122,427.56元。

　　注：除上述董事、监事及高级管造职员正在公司领取的根柢薪酬表，2023年公司还发放了2021高校卒业生就业表彰金66.66万元、第五任期（2020）薪酬算帐156.17万元，2020年度企业肩负人薪酬算帐60.29万元●。

　　筹备限造：承包与其气力、范围、功绩相合适的海表工程项目；对表差遣施行上述境表工程所需的劳务职员；爆破工程；特种筑筑安设改造维修；（以上项目及刻日以许可证为准）。（以下限造不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文献筹备）：水利水电工程●；衡宇兴办业◆◆；土木匠程兴办业◆▼；兴办安设业；兴办粉饰和其他兴办业▼；承装（修、试）电力措施；专业工夫任职业▼◆●；进出口业；商品批发与零售；租赁业；装卸搬运和运输署理业；水利管造业；处境解决业；商务任职业●◆◆；（以下项目仅限分支机构筹备）金属成品业；通用筑筑创造业；专用筑筑创造业；金属成品、呆滞和筑筑修饰业▼◆。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可发展筹备行径）

　　藏筑科技有限公司为藏筑集团的全资子公司，凭据《上海证券业务所股票上市法则》的相干规则▼◆▼，组成公司联系方◆◆▼。

　　筹备限造：物业管造;衡宇租赁;百货新闻资讯、筑材发售;土地租赁;房产中介任职;餐饮管造;旅舍管造;集会及展览任职;劳务任职（不含劳务差遣）;单元后勤管造任职;衡宇拆迁,兴办工程施工、园林绿化（不含爆破功课）;家政任职;水电安设庇护;泊车场管造（依法须经答应的项目,经相干部分答应后方可发展筹备行径）●。

　　筹备限造：许可项目：都邑生计垃圾筹备性任职▼▼◆；餐厨垃圾照料；都邑兴办垃圾治理（清运）；自来水分娩与供应（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可发展筹备行径，自决发展执法规矩未禁止、节造的筹备行径）

　　●委托理财刻日：自西藏天道股份有限公司（以下简称“西藏天道”或“公司”）第六届董事会第五十四次集会审议通过之日起一年内。

　　详见同日刊载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券业务所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司2023年年度讲演》和《西藏天道股份有限公司2023年年度讲演摘要》。

　　2024年4月23日，公司第六届董事会第五十四次集会审议通过了《闭于确认2023年度平居联系业务的议案》，8名非联系董事相似通过了该议案，愿意公司及控股子公司与联系方2023年度产生金额为百姓币22,933.57万元，并提交股东大会审议▼◆▼。

　　本公司对上述前期不对采用追溯重述法举行纠正，相应对公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年度兼并及母公司财政报表举行了追溯重述。

　　本次公司拟举行现金管造的资金原由于公司短促闲置的自有资金，不影响公司寻常筹备▼●。

　　公司于2024年4月23日召开第六届监事会第二十五次集会审议通过了《闭于前期管帐不对纠正的议案》，监事会以为：本次管帐不对纠正适宜《企业管帐标准》的准绳和央浼，或许更精确地反应公司的财政景况，愿意本次管帐不对纠正和安排▼。

　　西藏高争物业管造有限公司为藏筑集团全资子公司西藏藏筑管造任职有限公司的全资子公司，凭据《上海证券业务所股票上市法则》的相干规则，组成公司联系方。

　　公司坚决典范运作、提防危机、留心投资、保本增值的准绳，应用闲置自有资金置备太平性高、低危机、活动性高的理资产物◆●▼，是正在确保公司平居运营和资金太平的条件下施行的▼▼◆，不影响公司平居资金寻常必要，不会影响公司主生意务的寻常发展●●。

　　公司与联系方之间的平居联系业务凭据公司筹备必要产生，相干联系业务行径屈从贸易准绳，联系业务代价依据商场订价的准绳确定,屈从《公司章程》《联系业务管造方法》及内部局限轨造等规则中春联系业务的订价准绳和订价设施。

　　筹备限造：大凡项目:物业管造；房地产经纪；兴办质料发售；五金产物零售◆◆▼；电子元器件与机电组件筑筑发售；电气筑筑修饰；家政任职；住房租赁；非栖身房地产租赁；泊车场任职（除依法须经答应的项目表，自决发展执法规矩未禁止、节造的筹备行径）

　　经薪酬与审核委员会确认，凭据2023年度公司董事（含独立董事）、监事及高级管造职员薪酬，同时连系区域行业薪酬水准，2024年度拟确定董事（含独立董事）、监事及高级管造职员的薪酬如下：

　　筹备限造：大凡项目：单元后勤管造任职；蔬菜种植；稀奇蔬菜批发；稀奇蔬菜零售●；稀奇生果批发；稀奇生果零售；餐饮管造；日用百货发售；花草绿植租借与代管造；生果种植；食用农产物初加工；包装任职；都邑绿化管造；集会及展览任职；办公用品发售；打扮衣饰零售；谋划策画管造；招投标署理任职◆▼▼；商场营销唆使；发售署理；家具发售◆◆；家具安设和维修任职●；园林绿化工程施工；租赁任职（不含许可类租赁任职）●；住房租赁；平淡货色仓储任职（不含危急化学品等需许可审批的项目）◆；物业管造（以上筹备限造以立案组织审定为准）●。

　　本公司董事会及团体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、精确性和完好性担当执法负担。

　　详见同日刊载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券业务所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司闭于确认2023年度平居联系业务的告示》（2024-24号）▼。

　　公司财政管造部肩负对理资产物的资金应用与保管情形举行内部管造，并于每个管帐年度末对整个理资产物投资项目举行扫数查验。

　　前期不对纠正事项对2021年度兼并及母公司利润表、现金流量表项目无影响。

　　凭据中国企业管帐标准及公司内部局限的央浼，西藏天道股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2023年12月31日的各项资产举行了减值迹象的识别和测试，并凭据结果对个中存正在减值迹象的资产相应计提了减值预备●，现将相干情形告示如下：

　　为局限危机，公司举行现金管造时▼●●，将拣选诺言好、范围大且拥有合法筹备资历的金融机构发售的投资产物，总体危机可控，但不废除受泉币计谋、财务计谋、财富计谋等宏观计谋及相干执法规矩计谋产生转折的影响，存有必定的体系性危机。

　　2024年4月23日，公司第六届监事会第二十五次集会审议通过了《闭于确认2023年度平居联系业务的议案》，监事会以为：公司与联系方的平居联系业务凭据公司筹备必要产生●▼◆，相干联系业务行径屈从贸易准绳，联系业务代价依据商场订价的准绳确定，屈从《公司章程》《联系业务管造方法》及内部局限轨造等规则中春联系业务的订价准绳和订价设施。公司2023年度平居联系业务屈从公然、公正、公道的准绳◆▼◆，不存正在损害公司及公司股东便宜的情形，不会对公司的独立性出现影响。愿意将《闭于确认2023年度平居联系业务的议案》提请股东大会审议●▼◆。

　　(九) 公司按固定资产账面代价横跨其可接管金额的片面计提减值预备●▼◆。截至2023年12月31日●●▼，固定资产账面代价5,706,121,596.51元●●◆，累计折旧 2,205,523,701.29元●▼，固定资产净值3,499,494,744.37元。公司对个中存正在减值迹象的固定资产计提减值预备1,103,150.85 元◆▼，本期未产生减值。

　　1、本次薪酬计划一经公司董事会薪酬与审核委员会审议通过，列位董事正在计划自己薪酬事项时均予以回避。

　　西藏藏筑管造任职有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为244.72万元，资产净额为212.61万元；2023年1-9月生意收入为1,118.85万元，净利润为-234.94万元。

　　西藏藏筑物生绿化有限负担公司2023年9月底（未经审计）资产总额为41,506.98万元，资产净额为7,462.96万元；2023年1-9月生意收入为8,977.94万元●◆，净利润为2,288.23万元。

　　本公司监事会及团体监事保障本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、精确性和完好性担当执法负担▼◆◆。

　　公司审计委员会以为：公司本次前期管帐不对纠正适宜《企业管帐标准28号逐一管帐计谋、管帐揣测蜕变和不对纠正》和《公拓荒行证券的公司新闻披露编造法则第19号逐一财政新闻的纠正及相干披露》等相干文献的规则，纠正后的财政数据及财政报表或许愈加客观、精确、的确地反应公司财政景况和筹备效果，愿意将《闭于前期管帐不对纠正的议案》提交公司董事会审议。

　　公司拟于董事会审议通事后◆，授权公司财政管造部肩负机闭施行，公司财政管造部将实时判辨和络续跟踪理资产物●◆，如评估觉察存正在也许影响公司资金太平的危机成分，将实时选取相应程序，局限投资危机。

　　● 西藏天道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）凭据中国证券监视管造委员会西藏监禁局的行政监禁程序定夺书[2024]7号(以下简称“行政监禁程序定夺书”)对前期不对举行了纠正▼，对2019年度至2022年度财政报表举行了追溯重述●。故公司就2019年度至2022年度财政报表举行了追溯重述。本次管帐不对纠正，对公司2019年度至2022年度归属于上市公司股东净利润的影响占纠正前当年归属于上市公司股东净利润的-8.77%、0.00%、0.00%和-4.01%；对资产总额的影响区分占纠正前公司当期资产总额的-0.33%、-0.30%、-0.27%和-0.13%。

　　西藏天道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次集会于2024年4月23日（礼拜二）以现场与通信形式召开◆。知照以书面形式于集会召开十日前发送到公司列位监事。集会应出席监事3人，本质出席3人。集会召开及表决轨范适宜《公公法》《公司章程》及《监事集会事法则》的相闭规则，经与会监事逐项表决，变成决议如下：

　　2、凭据相干规矩及《公司章程》的央浼●，上述高级管造职员薪酬计划自董事会审议通过之日起生效，董事、监事职员薪酬计划尚需提交公司2023年年度股东会审议通事后方可生效▼▼●。

　　通过举行适度的低危机、活动性高的理资产物投资，可能提升资金应用效果，获取优良的投资回报，进一步晋升公司完全功绩水准，充溢保险股东便宜。

　　西藏天道置业集团有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为226,397.34万元◆●▼，资产净额为116,431.87万元；2023年1-9月生意收入为2,277.12万元，净利润为-4,941.57万元

　　公司于2024年4月23日召开第六届董事会第五十四次集会审议通过了《闭于前期管帐不对纠正的议案》◆▼◆，董事会以为：本次管帐不对纠正适宜《企业管帐标准》的准绳和央浼，没有损害公司及团体股东的便宜，愿意本次管帐不对纠正和安排。

　　公司将授权公司董事长行使该项投资决定权并订立相干合同文献，由公司财政管造部肩负机闭施行和管造，授权刻日为自公司第六届董事会第五十四次集会审议通过之日起12个月内。